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「FastPay」3年臺菲通匯逾40億 匯誠支付2負責人遭起訴

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「FastPay」3年臺菲通匯逾40億 匯誠支付2負責人遭起訴

「FastPay」3年從事臺菲地下通匯逾40億,匯誠國際支付2名負責人被訴。(示意圖/達志影像)

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調查局去年九合一選舉期間,全面掃蕩地下通匯案,防範地下金流介入選舉;臺北市調查處查出,匯誠國際支付公司負責人詹富程、營運長吳少豪,涉嫌鎖定在臺工作的菲律賓勞工,非法經營地下通匯,3年來非法通匯40億6482萬餘元,不法獲利7059萬餘元,檢調已查扣5428萬餘元;臺北地檢署20日依違反《銀行法》起訴詹、吳2人,建請法院宣告或追徵不法所得。

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起訴指出,匯誠國際支付公司自2020年7月1日至去年11月止,開發FastPay應用程式,提供小額匯兌服務,並從每筆小額匯款中,收取手續費99至149元,從事地下通匯,3年來共非法匯兌40億6482萬3137元。

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針對2024年總統及立委選舉,臺灣高等檢察署日前指示全國地檢署指揮警調執行第二波「查緝不法金流專案」,共查緝不法金流案件146案、扣案6192萬餘元,掃蕩賭博452件,其中7件是選舉賭盤。

其中,調查局則鎖定地下通匯進行查緝,此波共清查不法金流93億5359萬餘元;總計兩波專案共清查115億元,將持續掃蕩地下通匯,斬斷不法金流,防堵境外資金介入選舉。

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